Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.03 Суббота

Расследование на Сумщине вывело на межрегиональный теневой офис (фото)

22.02.2018, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина

Сотрудники налоговой милиции при участии управления защиты экономики в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн грн.
По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово — хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.
Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн грн.
Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Как сообщает Пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области, организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киеве ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированная наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавалась клиентам — должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн грн.

Напечатать Письмо автору Просмотров 211 Комментариев 0

читайте также
В Сумской области домашние хлопоты покалечили женщину
25.02.2019, 09:40 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.02.2019, 09:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 620 Комментариев 0
В Сумской области загорелся автомобиль
18.02.2019, 15:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 18.02.2019, 15:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 152 Комментариев 0
Нашел место: приехал в Сумы и полез в петлю
23.01.2019, 09:59 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.01.2019, 09:59 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 6 040 Комментариев 0
И пожить не успел: суицид на Сумщине
21.01.2019, 10:44 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.01.2019, 10:44 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 809 Комментариев 0
За год на Сумщине зарегистрировано 256 суицидов
02.01.2019, 10:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 02.01.2019, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 158 Комментариев 0
Надо что-то делать: суициды на Сумщине
30.11.2018, 10:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.11.2018, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 292 Комментариев 0
Авария на Сумщине: водитель не справился с управлением
30.11.2018, 09:26 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 30.11.2018, 09:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 163 Комментариев 0
В Сумской области сбили подростка
29.11.2018, 10:40 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.11.2018, 10:40 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 306 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
21.03.2019, 18:24
admin adminych admin adminych 21.03.2019, 18:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 2 978 Комментариев 0
Опросы

Чи підете ви голосувати 31 березня?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 16:09
admin adminych admin adminych Вчера, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
20.03.2019, 20:27
admin adminych admin adminych 20.03.2019, 20:27 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
20.03.2019, 11:31
admin adminych admin adminych 20.03.2019, 11:31 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 7 Комментариев 0
20.03.2019, 11:14
admin adminych admin adminych 20.03.2019, 11:14 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
19.03.2019, 12:53
admin adminych admin adminych 19.03.2019, 12:53 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0