Панорама / сумы / новости / события / комментарии
10.12 Понедельник

Расследование на Сумщине вывело на межрегиональный теневой офис (фото)

22.02.2018, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина

Сотрудники налоговой милиции при участии управления защиты экономики в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн грн.
По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово — хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.
Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн грн.
Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Как сообщает Пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области, организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киеве ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированная наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавалась клиентам — должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн грн.

Напечатать Письмо автору Просмотров 197 Комментариев 0

читайте также
В Сумской области велосипедист поехал на красный и поплатился (фото) 5 фото
В Сумской области при столкновении машин травмирован ребенок
19.10.2018, 09:49 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.10.2018, 09:49 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 141 Комментариев 0
В Сумской области женщина бросилась в колодец
17.10.2018, 09:39 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.10.2018, 09:39 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 290 Комментариев 0
Ночное падение на Сумщине: травмирован мотоциклист
16.10.2018, 13:36 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.10.2018, 13:36 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 135 Комментариев 0
На Сумщине парень резал трубу, а порезал себя
16.10.2018, 11:55 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.10.2018, 11:55 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 346 Комментариев 0
Лбы не уберегли: в Шостке столкнулись две легковушки
12.10.2018, 15:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.10.2018, 15:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 94 Комментариев 0
На Сумщине женщина утонула в ванной
12.10.2018, 14:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.10.2018, 14:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 917 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
05.12.2018, 15:12
admin adminych admin adminych 05.12.2018, 15:12 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
04.12.2018, 12:55
admin adminych admin adminych 04.12.2018, 12:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
03.12.2018, 12:47
admin adminych admin adminych 03.12.2018, 12:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 91 Комментариев 0
29.11.2018, 17:28
admin adminych admin adminych 29.11.2018, 17:28 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
22.11.2018, 15:29
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 22.11.2018, 15:29 Категория: Новость Рубрики: Образование, Общество Регион: Сумы Просмотров 473 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете ремонт моста на Горького?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
05.12.2018, 12:23
admin adminych admin adminych 05.12.2018, 12:23 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
03.12.2018, 13:30
admin adminych admin adminych 03.12.2018, 13:30 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
30.11.2018, 18:58
admin adminych admin adminych 30.11.2018, 18:58 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
30.11.2018, 18:22
admin adminych admin adminych 30.11.2018, 18:22 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
29.11.2018, 13:06
admin adminych admin adminych 29.11.2018, 13:06 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0