Панорама / сумы / новости / события / комментарии
21.09 Пятница

Расследование на Сумщине вывело на межрегиональный теневой офис (фото)

22.02.2018, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина

Сотрудники налоговой милиции при участии управления защиты экономики в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн грн.
По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово — хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.
Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн грн.
Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Как сообщает Пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области, организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киеве ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированная наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавалась клиентам — должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн грн.

Напечатать Письмо автору Просмотров 186 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине сбитый пес «уложил» в больницу обидчиков
20.08.2018, 10:44 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 20.08.2018, 10:44 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 423 Комментариев 0
На Сумщине легковушка столкнулась с электроопорой (фото) 2 фото
16.08.2018, 16:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.08.2018, 16:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 100 Комментариев 0
Не разъехались на Сумщине (фото) 3 фото
15.08.2018, 17:10 Новость
Панорама Панорама 15.08.2018, 17:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 49 Комментариев 0
На Сумщине перевернулся автобус
18.06.2018, 07:25 Новость
Панорама Панорама 18.06.2018, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 242 Комментариев 0
На Сумщине мошенники находят новые жертвы
16.06.2018, 08:17 Новость
Панорама Панорама 16.06.2018, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 80 Комментариев 0
На Сумщине мужчина лишился двух пальцев из-за зажигалки
15.06.2018, 13:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.06.2018, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 307 Комментариев 0
Самурая из жителя Сумщины не вышло
15.06.2018, 11:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.06.2018, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 214 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
19.09.2018, 13:32
Панорама Панорама 19.09.2018, 13:32 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 835 Комментариев 1
13.09.2018, 12:15
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 13.09.2018, 12:15 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы Просмотров 28 Комментариев 0
12.09.2018, 12:42
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 12.09.2018, 12:42 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы Просмотров 58 Комментариев 0
12.09.2018, 11:02
admin adminych admin adminych 12.09.2018, 11:02 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 110 Комментариев 0
11.09.2018, 11:34
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 11.09.2018, 11:34 Категория: Новость Рубрика: Общество Регионы: Все Просмотров 151 Комментариев 0
Опросы

Как должны выплачиваться субсидии?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 18:42
admin adminych admin adminych Сегодня, 18:42 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 5 Комментариев 0
19.09.2018, 18:31
admin adminych admin adminych 19.09.2018, 18:31 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
19.09.2018, 17:00
admin adminych admin adminych 19.09.2018, 17:00 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
18.09.2018, 16:39
admin adminych admin adminych 18.09.2018, 16:39 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
17.09.2018, 11:19
admin adminych admin adminych 17.09.2018, 11:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0