Панорама / сумы / новости / события / комментарии
23.06 Суббота

Расследование на Сумщине вывело на межрегиональный теневой офис (фото)

22.02.2018, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина

Сотрудники налоговой милиции при участии управления защиты экономики в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн грн.
По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово — хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.
Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн грн.
Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Как сообщает Пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области, организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киеве ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированная наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавалась клиентам — должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн грн.

Напечатать Письмо автору Просмотров 174 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине мужчина отравился ядохимикатами
27.04.2018, 11:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 27.04.2018, 11:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 160 Комментариев 0
И такое бывает на Сумщине
25.04.2018, 17:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.04.2018, 17:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 0
На Сумщине сложно жить
25.04.2018, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.04.2018, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 274 Комментариев 0
На Сумщине на работе сгорел трактор
24.04.2018, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.04.2018, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 262 Комментариев 0
На Сумщине пиротехники обезвредили 250 кг авиабомбу
23.04.2018, 17:14 Новость
Панорама Панорама 23.04.2018, 17:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 46 Комментариев 0
Вчера на Сумщине утонули два рыбака
23.04.2018, 08:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.04.2018, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 590 Комментариев 0
В пруду на Сумщине утонул рыбак
20.04.2018, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 20.04.2018, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 333 Комментариев 0
Как только не режутся на Сумщине
19.04.2018, 13:30 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.04.2018, 13:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 186 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
29.05.2018, 14:29
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 29.05.2018, 14:29 Категория: Новость Рубрика: Общество Регионы: Все Просмотров 152 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 2 254 Комментариев 0
Опросы

Куда, на ваш взгляд, лучше потратить бюжетные деньги?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 15:34
admin adminych admin adminych Вчера, 15:34 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
21.06.2018, 11:34
admin adminych admin adminych 21.06.2018, 11:34 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
20.06.2018, 15:35
admin adminych admin adminych 20.06.2018, 15:35 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
20.06.2018, 14:26
admin adminych admin adminych 20.06.2018, 14:26 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
18.06.2018, 15:32
admin adminych admin adminych 18.06.2018, 15:32 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0