Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.07 Пятница

На Сумщине накрыли «конверт»

10.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
На Сумщине накрыли «конверт»

В Сумах сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 млн грн., который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики.
Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей, которые через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» и переводили в наличные средства около десятка предприятий, а также помогали предпринимателям минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конвертационного были фирмы, получавшие заказы от некоторых бюджетных структур региона. Среди заказчиков нелегальных услуг были также представители из западных областей Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу, после чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных. По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов грн.
Счета фиктивных структур, которые использовали злоумышленники, уже заблокированы, в ближайшее время на них будет наложен арест.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие, — сообщает пресс-служба уСУ в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 272 Комментариев 0

читайте также
В Сумах коммунальный автобус снова попал в ДТП
12.06.2018, 11:51 Новость
Панорама Панорама 12.06.2018, 11:51 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 733 Комментариев 0
В Сумах легковушка врезалась в столб
12.06.2018, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.06.2018, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 660 Комментариев 0
В Сумах кран зацепил рабочего
11.06.2018, 09:33 Новость
Панорама Панорама 11.06.2018, 09:33 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 413 Комментариев 0
В Сумах на стройке с высоты упал маляр
07.06.2018, 07:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.06.2018, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 273 Комментариев 0
Сумчанин чуть не лишился ноги из-за работы с бензопилой
24.04.2018, 08:40 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.04.2018, 08:40 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 324 Комментариев 0
Проклятое место в Сумах: 4 пострадавших в ДТП (фото) 5 фото
19.04.2018, 14:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.04.2018, 14:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 521 Комментариев 0
Дело вице-мэра Сум продолжат рассматривать 23 апреля
19.04.2018, 08:25 Новость
Панорама Панорама 19.04.2018, 08:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 257 Комментариев 0
В Сумах автобус отделался разбитым стеклом
18.04.2018, 07:25 Новость
Панорама Панорама 18.04.2018, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 330 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
Вчера, 15:09
admin adminych admin adminych Вчера, 15:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
18.07.2018, 11:00
Панорама Панорама 18.07.2018, 11:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 142 Комментариев 0
11.07.2018, 13:34
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 11.07.2018, 13:34 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы Просмотров 123 Комментариев 0
11.07.2018, 13:26
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 11.07.2018, 13:26 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумы Просмотров 38 Комментариев 0
04.04.2018, 11:24
admin adminych admin adminych 04.04.2018, 11:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 69 Комментариев 0
Опросы

Лучший пляж в городе Сумы - это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 18:51
admin adminych admin adminych Сегодня, 18:51 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
18.07.2018, 20:07
admin adminych admin adminych 18.07.2018, 20:07 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
17.07.2018, 19:46
admin adminych admin adminych 17.07.2018, 19:46 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
17.07.2018, 14:28
admin adminych admin adminych 17.07.2018, 14:28 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
16.07.2018, 19:10
admin adminych admin adminych 16.07.2018, 19:10 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0