Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.01 Пятница

На Сумщине накрыли «конверт»

10.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
На Сумщине накрыли «конверт»

В Сумах сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 млн грн., который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики.
Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей, которые через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» и переводили в наличные средства около десятка предприятий, а также помогали предпринимателям минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конвертационного были фирмы, получавшие заказы от некоторых бюджетных структур региона. Среди заказчиков нелегальных услуг были также представители из западных областей Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу, после чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных. По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов грн.
Счета фиктивных структур, которые использовали злоумышленники, уже заблокированы, в ближайшее время на них будет наложен арест.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие, — сообщает пресс-служба уСУ в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 258 Комментариев 0

читайте также
В Сумах легковушку занесло не туда (фото) 4 фото
22.12.2017, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.12.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 380 Комментариев 0
Дело вице-мэра Сум рассмотрят уже в январе
22.12.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 22.12.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 210 Комментариев 0
В Сумах предотвратили трагедию (фото) 2 фото
21.12.2017, 14:20 Новость
Панорама Панорама 21.12.2017, 14:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 604 Комментариев 0
В Сумах легковушка врезалась в отбойник
11.12.2017, 09:32 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.12.2017, 09:32 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 289 Комментариев 0
Суд принял к рассмотрению дело в отношении «Сумыгаз»
07.12.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 07.12.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 210 Комментариев 0
Дело вице-мэра Сум отложили
06.12.2017, 16:17 Новость
Панорама Панорама 06.12.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 225 Комментариев 0
В Сумах легковушка сбила пенсионера
13.11.2017, 11:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.11.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 395 Комментариев 0
В Сумах искали женщину, нашли труп
10.11.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.11.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 908 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
Сегодня, 14:55
admin adminych admin adminych Сегодня, 14:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
11.01.2018, 12:29
admin adminych admin adminych 11.01.2018, 12:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 57 Комментариев 0
04.01.2018, 19:08
admin adminych admin adminych 04.01.2018, 19:08 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 515 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 923 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к закрытию киосков "Укрпочты"
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
15.01.2018, 17:44
admin adminych admin adminych 15.01.2018, 17:44 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
08.01.2018, 17:46
admin adminych admin adminych 08.01.2018, 17:46 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
28.12.2017, 12:14
admin adminych admin adminych 28.12.2017, 12:14 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 0
18.12.2017, 17:37
admin adminych admin adminych 18.12.2017, 17:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 44 Комментариев 0
18.12.2017, 16:54
admin adminych admin adminych 18.12.2017, 16:54 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0