Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.08 Воскресенье

На Сумщине накрыли «конверт»

10.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
На Сумщине накрыли «конверт»

В Сумах сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 млн грн., который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики.
Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей, которые через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» и переводили в наличные средства около десятка предприятий, а также помогали предпринимателям минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конвертационного были фирмы, получавшие заказы от некоторых бюджетных структур региона. Среди заказчиков нелегальных услуг были также представители из западных областей Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу, после чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных. По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов грн.
Счета фиктивных структур, которые использовали злоумышленники, уже заблокированы, в ближайшее время на них будет наложен арест.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие, — сообщает пресс-служба уСУ в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 226 Комментариев 0

читайте также
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
16.08.2017, 18:19 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 125 Комментариев 0
В Сумах ребенок выпал из окна
09.08.2017, 08:33 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 09.08.2017, 08:33 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 843 Комментариев 0
В Сумах ДТП на перекрестке
03.08.2017, 13:36 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.08.2017, 13:36 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 309 Комментариев 0
В Сумах дендропарк закрыли для посетителей
07.07.2017, 11:17 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 07.07.2017, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Происшествия, Развлечения Регион: Сумы Просмотров 418 Комментариев 0
Нападение в Сумах: кто избил Калиниченко (фото)
19.05.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 19.05.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 338 Комментариев 0
В Сумах за год выявили почти 700 пьяных водителей
15.05.2017, 17:13 Новость
Панорама Панорама 15.05.2017, 17:13 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 109 Комментариев 0
На Сумщине с крыши упал мужчина
11.05.2017, 07:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.05.2017, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 263 Комментариев 0
ДТП в Сумах: допился до…бардюра (фото) 2 фото
24.04.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 24.04.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 446 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 247 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 1
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 93 Комментариев 0
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 318 Комментариев 0
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0