Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.10 Вторник

На Сумщине накрыли «конверт»

10.08.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
На Сумщине накрыли «конверт»

В Сумах сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 10 млн грн., который выводил в «тень» деньги из реального сектора экономики.
Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей, которые через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» и переводили в наличные средства около десятка предприятий, а также помогали предпринимателям минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди клиентов конвертационного были фирмы, получавшие заказы от некоторых бюджетных структур региона. Среди заказчиков нелегальных услуг были также представители из западных областей Украины, которые легализовали сельхозпродукцию неизвестного происхождения для экспорта за границу, после чего получали возможность для неправомерного возмещения государством налога на добавленную стоимость.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли документацию, которая использовалась для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных. По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов грн.
Счета фиктивных структур, которые использовали злоумышленники, уже заблокированы, в ближайшее время на них будет наложен арест.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие, — сообщает пресс-служба уСУ в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 244 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине директора БФ объявят в розыск
18.10.2017, 15:01 Новость
Панорама Панорама 18.10.2017, 15:01 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 180 Комментариев 0
В Сумах сбили ребенка
06.10.2017, 09:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.10.2017, 09:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 636 Комментариев 0
У пострадавших при взрыве в Сумах ожоги на 20-35% тела
05.10.2017, 09:32 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.10.2017, 09:32 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 336 Комментариев 0
Элитное авто и водитель с оружием: страсти на дороге в Сумах
19.09.2017, 15:17 Новость
Панорама Панорама 19.09.2017, 15:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 637 Комментариев 0
В Сумах пригородный поезд сбил человека
19.09.2017, 10:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.09.2017, 10:14 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 395 Комментариев 0
В Сумах поезд сбил парня
06.09.2017, 09:29 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.09.2017, 09:29 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 886 Комментариев 0
На проспекте Сум сбили пешехода
06.09.2017, 07:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.09.2017, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 441 Комментариев 0
В Сумах прицеп повредил забор (фото) 4 фото
30.08.2017, 17:44 Новость
Панорама Панорама 30.08.2017, 17:44 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 102 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
Сегодня, 08:40
admin adminych admin adminych Сегодня, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 141 Комментариев 0
20.10.2017, 15:44
admin adminych admin adminych 20.10.2017, 15:44 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
18.10.2017, 13:53
admin adminych admin adminych 18.10.2017, 13:53 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 71 Комментариев 0
17.10.2017, 14:09
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 14:09 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 229 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 516 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете начало отопительного сезона в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
17.10.2017, 16:05
admin adminych admin adminych 17.10.2017, 16:05 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
10.10.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
10.10.2017, 11:54
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:54 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
10.10.2017, 11:11
admin adminych admin adminych 10.10.2017, 11:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0
06.10.2017, 14:19
admin adminych admin adminych 06.10.2017, 14:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0