В Сумах задержан организатор центра минимизации таможенных платежей

Сотрудниками следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области в рамках расследования уголовного производства объявлено подозрение в совершении служебного подлога и умышленного уклонения от уплаты налогов в значительных размерах, совершенных организованной группой. Организатор – житель областного центра, который обеспечивал деятельность центра минимизации таможенных платежей.

Схема деятельности заключалась в незаконном приобретении, легализации и последующей реализации в Турцию по заниженным ценам лесоматериалов нелегального происхождения, приобретенных за наличные средства, пишет Sumy.today. Экспортируемые пиломатериалы реализовывались реальным предприятиям-нерезидентам по рыночным ценам, что приводило к невозврату доли валютной выручки. Таким образом, часть денежных средств возвращалась организатору на карточные счета, обналичивалась и снова использовалась для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта.

Противозаконную деятельность указанной схемы прекращено. Досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.