Расследование на Сумщине вывело на межрегиональный теневой офис (фото)

Сотрудники налоговой милиции при участии управления защиты экономики в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали крупнейший в истории Сумщины межрегиональный конвертационный центр с оборотом 350 млн грн.
По результатам проведенных обысков по адресам фактического нахождения «теневого» офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности изъяты печати подконтрольных предприятий, первичные финансово – хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.
Также в рамках уголовного производства наложены аресты на счета в банковских учреждениях и на счетах Государственного казначейства Украины заблокировано около 38 млн грн.
Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.
Как сообщает Пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области, организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов, создав на территории Сумской, Луганской, Донецкой, Киевской, Черниговской областей и г. Киеве ряд подконтрольных предприятий, предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций, незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. Незаконно проконвертированная наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» вышеуказанной группе лиц за предоставление незаконных услуг) передавалась клиентам – должностным лицам предприятий реального сектора экономики. Общий объем проконвертированных средств составил более 350 млн грн.