“Владимирский” фигурирует в деле о банковских аферах

Главным следственным управлением СБУ в 2011 г. раскрыто преступление по уголовному делу о хищении владельцем банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «Владимирский» Павлом Борулько и другими лицами государственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн грн.

Как установлено предварительным следствием, в 2009-2010 гг. должностные лица коммерческих банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов на подставных лиц. Используя счета подконтрольных предприятий, они документально оформили перечисление несуществующих денег на эти только что открытые счета граждан.
В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно средства в сумме 620 млн грн. были получены наличными тремя лицами, два из которых одновременно работали как в ОАО КБ «Национальный стандарт», так и в АКБ «Европейский». Эти лица арестованы, сообщает пресс-центр СБУ.
В марте СБУ возбудило уголовное дело в отношении Павла Борулько, который по предварительному сговору с одним из народных депутатов Украины организовал в марте-мае 2009 г. хищение государственных средств рефинансирования Национального банка Украины на общую сумму 315,3 млн грн. Денежные средства были получены от Национального банка Украины путем предоставления поддельных государственных актов на земельные участки, которые выступали предметом ипотеки. Эти же поддельные акты были использованы и в преступной схеме при завладении средствами АО «Родовид банк» в сумме 223 млн грн.
В феврале этого года свидетель из близкого окружения Борулько предоставил следствию обличительные показания относительно него и одного из народных депутатов, а также сообщил о постоянных угрозах, которые поступали в его адрес со стороны обвиняемого. Вечером, после допроса, свидетеля нашли мертвым в его собственном офисе. Следствием проверяется версия об умышленном убийстве. Относительно другого свидетеля по делу, который предоставил следствию важные показания, было совершено покушение на убийство путем применения автоматического оружия.
На протяжении всего досудебного следствия на сотрудников СБ Украины неоднократно совершалось давление, предпринимались попытки подкупа с целью получения информации о ходе следствия, показания свидетелей и документы, приобщенные к уголовному делу.
Однако сотрудники СБУ завершили расследование этого дела. Во время задержания у одного из соучастников преступления гражданина Т. был изъят план противодействия следствию, запугивания и подкупа свидетелей и компрометации любой ценой следователей и руководства СБ Украины. В соответствии с этим “планом” обвиняемый Борулько должен был направить в Генпрокуратуру заявление о якобы вымогательстве у него денег сотрудниками СБУ.
Это, по мнению злоумышленников, должно было способствовать передаче уголовного дела от СБУ другому органу досудебного следствия, что, как они надеялись, создаст дополнительные возможности препятствовать следствию.
На электронных носителях, изъятых у задержанного, содержалось несколько вариантов такого «заявления», которое неоднократно редактировалось и в результате увеличилось с полутора до шести страниц.
Установлено, что накануне задержания Т. искал в разных городах Украины свидетелей по делу и давил на них с целью изменения или отказа от показаний.
В декабре 2011 г. по ходатайству СБУ Борулько арестован на территории Беларуси, предоставлены документы для его экстрадиции. Процесс экстрадиции в настоящее время продолжается.
Однако, понимая то, что в Украине Борулько П.В. и его сообщников ожидают довольно длительные сроки заключения, они предпринимают всяческие попытки, чтобы избежать правосудия.
После завершения процедуры экстрадиции уголовное дело будет завершено и направлено в суд.