Игра на миллион: в Сумах задержан член ОПГ

Сотрудники Сумского УБОПа раскрыли преступную группу, которая мошенническим путем получила право распоряжаться 2 миллионами виртуальных средств компании на рынке Forex – сообщает ЦОС УМВД в Сумской области.

Наверняка практически все интернет-пользователи не раз встречали рекламу рынка межбанковского обмена валюты по свободным ценам Forex, а многие – и пытались что-нибудь заработать с его помощью на спекуляциях валютой.

Такая торговля не предусматривает использование реальных денег, ведь перепродажа ведется через множество посредников. Вполне достаточно гарантий того, что у вас есть деньги, которыми вы сможете расплатиться, если игра окажется неудачной.

На этом и решил сыграть киевский любитель спекуляций на Forex. Он тщательно изучил самые разнообразные варианты использования «виртуальных» средств и получал огромное удовольствие от игры. Одна беда – не всегда выигрывал, проигрыши же были вполне реальными и требовали новых финансовых вложений. Потому ему приходилось себя ограничивать, чему азарт игрока сильно мешал. Вот он и придумал, как получить большую сумму виртуальных средств для игры – а заодно и превратить часть этой суммы в реальные деньги. То, что данный путь был связан с преступными действиями, его не пугало – он и так с 2010 года был в розыске за мошенничество.

– Киевлянин вступил в преступный сговор с жителем Сумской области и одной из областей Западной Украины, – рассказывает начальник УБОП УМВД Украины в Сумской области Дмитрий Кулик. – Они купили два зарегистрированных в Сумах предприятия для дальнейшего прикрытия своих преступных действий с помощью проведения фиктивных операций. Затем с помощью сотрудников филиала одного из сумских банков открыли в нем четыре депозита и положили на каждый по две тысячи гривен.

Затем получили на них банковские гарантии (письменное поручительство банка) как владельцы счетов – для этого и понадобилась помощь банковских сотрудников, ведь обычно гарантии на такие относительно небольшие суммы банк не выдает. А затем поддельные гарантии этого же банка – только уже на миллионы гривен – были предъявлены киевской компании, работающей на Forex.

Конечно, предоставленные документы в таких случаях проверяются в банке – но банк, подтверждая выдачу поручительства, не имеет права называть сумму, которая имеется на счету клиента. Этим и воспользовались мошенники.

Киевская компания получила подтверждение, что им действительно были выданы банковские гарантии как владельцам четырех депозитов, сумма при этом не уточнялась. Положив на счета 8 тыс. грн., аферисты получили право распоряжаться двумя миллионами виртуальных средств компании на рынке Forex.

Теперь организатор мог не ограничивать себя в игре. Он с удовольствием включился в валютные спекуляции, где-то выигрывал, где-то проигрывал, где-то получал бонусы. Через некоторое время мошенники начали переводить виртуальные средства, доверенные им компанией, в реальные, вкладывая их в ранее приобретенные ими фиктивные фирмы в Сумской области.

Со счетов фирм средства расходились по счетам физических лиц и потом обналичивались с помощью банковских карт. Таким образом мошенникам удалось легализовать более 200 тыс. грн. Еще почти 100 тыс. принесли им бонусы от участия в операциях на рынке Forex.

Возможно, постепенно и все деньги, не вложенные в операции и не проигранные, перекочевали бы на реальные счета – как мы установили, эта группа работала и в других областях, также создавая фиктивные предприятия. Но компания, предоставившая аферистам право управлять своими нематериальными активами, обратилась в банк, поручившийся за своих клиентов, требуя возмещения израсходованных и проигранных средств. Банк сообщил представителям компании, на какую сумму были выданы настоящие гарантийные письма, – и компании не оставалось ничего другого, как обратиться в милицию.

Одного члена группы, уроженца Западной Украины, задержали сразу. На данный момент ему предъявлено подозрение по ч.4 ст.358 (использование поддельных документов), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) и ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Недавно задержали и сумчанина. Организатор преступной группы, возглавляющий еще одну группу, пока разыскивается. Мошенникам грозит больше семи лет лишения свободы. Установлены и банковские работники, которые получили 20 тыс. грн. за содействие мошенникам, в их отношении ведутся следственные действия.