В Сумах разоблачили конвертационный центр

Работники налоговой милиции в г. Сумы прекратили деятельность “конвертационного центра”, через который обналичивались средства.

По данным налоговой, к созданию центра были причастны три человека, в 2012 г. зарегистрировали предприятие, открыли счета в банковских учреждениях и начали незаконную финансово-хозяйственную деятельность. За время преступной деятельности они сформировали кредит ряду предприятий Украины на общую сумму свыше 1,5 млн грн. В дальнейшем средства были сняты наличными в банковских учреждениях и использованы без уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет. Таким образом через одно предприятие прошло более 10 млн грн.
В настоящее время в рамках зарегистрированного в едином реестре уголовного производства осуществляются следственные действия, налоговики устанавливают других лиц, причастных к деятельности «конвертационного» центра и проводят мероприятия для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба, – сообщает пресс-служба ГНИ в г. Сумы.