В Конотопе накрыли «конверт»

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации Сумской области возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Конотопе. Центр осуществлял перевод в наличные безналичных денежных средств, которые принадлежали легальным хозяйственным субъектам Сумской области.

Уголовное дело в отношении 50-летнего частного предпринимателя из Конотопа, подозреваемого в организации центра, налоговая милиция возбудила по ст. 205 УК и ч. 1 ст. 358 (создание фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, путем подделки бухгалтерских и налоговых документов).

«На протяжении 2009 года легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета киевских субъектов предпринимательства, после чего средства перечислялись на банковские счета фирм с признаками фиктивности, подконтрольных организаторам конвертационного центра», — говорится в сообщении пресс-службы налоговой милиции.

В офисе центра правоохранители изъяли печати подконтрольных фирм, в том числе зарегистрированных на подставных лиц.

Также наложены аресты на банковские счета трех фиктивных и транзитных предприятий, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств.

Следственно-оперативные группы налоговой милиции провели обыски в квартире и офисе задержанного, где были выявлены и изъяты оригиналы первичных бухгалтерских документов, подделанные документы и печати фиктивных фирм-контрагентов из Киева, 62 тыс. грн. и чистые бланки с печатями.

По предварительным данным налоговой милиции, за последние три месяца этим центром было проконвертировано более 3 млн. грн.
Ведется следствие.