Сумское предприятие оказалось в центре скандала в Киеве (фото)

Сумское предприятие-транзитер задействовано в схеме незаконной конвертации средств ООО «Вести Масс-Медиа».
Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходив в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении организации ООО «Вести Масс-Медиа» в Киеве.
По словам и.о. начальника ГУ Миндоходив в Сумской области Юрия БОЛЬБИТА, следственные действия, проведенные работниками Главного управления на территории издателя газеты «Вести» не были налоговой проверкой этого предприятия. Ведомством в течение 2-х месяцев расследуется незаконная деятельность ряда сумских предприятий. Отслежены нами денежные потоки и привели оперативников к одному из них – офиса ООО «Вести Масс-Медиа ».
Установлено, что на через сумское личное предприятия на счета ООО «Вести Масс-Медиа» в период с марта 2013 был переведен 93,6 млн. грн. Средства на счета сумского предприятия поступили из Крыма в виде предоставления возвратно- беспроцентного финансовой помощи.
При этом сумское предприятие все время отчиталось об отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом уклонение от уплаты налога на прибыль только 2013 год составил 17,8 млн грн. При содействии Госфинмониторинга Украины миндоходивцы разоблачили незаконные финансовые сделки, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ООО «Вести Масс-Медиа».
Сумское предприятие зарегистрировано в 2011 г. на потерянный паспорт одного из жителей Харькова и использовалось исключительно для незаконной конвертации средств.

В ходе обыска в помещении редакции оперативники обнаружили и изъяли почти 2,5 миллиона гривен, черновую бухгалтерию, печати, компьютерная техника и т.д. Проверяется информация об источниках финансирования незаконной деятельности общества, в том числе путем получения «финансовой помощи» из-за границы.
Уголовное производство продолжается по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч.3), фиктивного предпринимательства (ст. 205 ч.2) , легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч.2 Уголовного кодекса Украины).
Адвокаты «Вести Масс-Медиа» уже подали перечень замечаний по поводу проведения обыска.