На Сумщине разоблачили сумско-киевские связи

Работники оперативного управления ГУ ДФС в Сумской области установили, что Конотопское частное предприятие в период 2013-2014 годов осуществляло импорт товаров широкого потребления из стран Евросоюза по заниженным ценам.
После растаможивания товары с незначительной наценкой реализовывались «связанному» киевскому обществу, которое проводило операции также по заниженным ценам другой фиктивной фирме. Фактически же изготовленая в Европе высококачественная продукция реализовывалась за наличные по реальным рыночным ценам.
Таким образом, бюджет недополучил почти 7 млн. грн. налогов вследствие занижения таможенной стоимости продукции.
В ходе уголовного производства, открытого следственным управлением финансовых расследований по ч. 3 ст. 212 УК Украины «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», работниками ДФС Сумщины проведены следственные действия.
Проведены обыски в административных, складских и хозяйственных помещениях конотопского и киевского предприятий, задействованных в преступной схеме. Во время обысков изъято почти полмиллиона гривен наличных средств, часть которых была расфасована в конверты с указанием на них фамилий и названий различных фирм.
Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства, – сообщает Пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области