В Сумах проверят счета гиганта машиностроения

Печерский районный суд Киева разрешил следователям Главного следственного управления Национальной полиции в рамках уголовного производства о растрате $170 млн проверить около 20 банковских счетов Сумского машиностроительного научно-производственного объединения им. Фрунзе, основным собственником которого является российский предприниматель Константин Григоришин. Об этом говорится в определениях суда от 25 марта, – сообщает ЛIГАБiзнесIнформ
Уголовное производство было открыто в январе этого года. Согласно тексту решений суда, Нацполиция подозревает служебных лиц НПО им Фрунзе в умышленной растрате $170 млн средств предприятия в 2007-2012 годах.
Другие подробности дела не уточняются.
В конце февраля пресс-секретарь МВД Артем Шевченко писал, что предметом расследования являются три сделки, заключенные НПО с оффшорными компаниями Kozakia Trading Limited и A&C Advanced electro (Asia and Caucasus) Limited (обе – Кипр), а также с российской ООО Тхноимопрт. Средства на счета этих компаний перечислялись за услуги, которые в итоге выполнены не были.
Согласно материалам, размещенным в едином судебном реестре, в 2013 году Налоговые органы уже проводили расследование относительно контрактов НПО им Фрунзе с компаниями Kozakia Trading Limited и A&C Advanced electro (Asia and Caucasus) Limited.
Также под подозрение попадали операции сумского предприятия с ООО Тхноимпорт. МВД подозревало руководство ПО им. Фрунзе в растрате средств в особо крупных размерах. Оба дела так ничем и не закончились.