Вскрыли «конверт»

В Сумах нашли межрегиональный конвертационный центр

Сотрудники налоговой милиции ГНА в Сумской области 18 февраля ликвидировали межрегиональный конвертационный центр в Сумах. Как сообщила пресс-секретарь налоговой милиции ГНА в Сумской области Наталья ШАПОВАЛ, центр организовала группа дельцов из Сумской и Полтавской областей на базе частных предприятий (юрлиц) и ряда предпринимателей-физических лиц.

Конвертационный центр обслуживал предприятия в Киеве, Полтаве, Николаеве и Сумах. На протяжении 2009–2010 гг. через его счета прошло около 140 млн. грн.

Заказчики конвертации — крупные зернотрейдеры различных регионов — перечисляли безналичные средства на счета транзитных предприятий, подконтрольных организаторам конвертационного центра, в качестве расчета за якобы приобретенное зерно. В дальнейшем деньги с этих счетов перечисляли на счета предприятий Сумской области, задействованные в схеме конвертации. Наличка снималась в отделениях банков и передавалась заказчикам. По результатам операций оформлялись фиктивные бухгалтерские документы.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государству от незаконной деятельности конвертационного центра, составляет 30 млн. грн.

Следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 и 3 ст. 358 (изготовление и использование поддельных документов, печатей и штампов группой лиц) Уголовного кодекса.