СБУ викрила рейдерську діяльність держреєстраторів

Служба безпеки України та прокуратура Донецької області припинили протиправну діяльність групи державних реєстраторів.

Колишні керівники Державної архітектурно-будівельної інспекції та посадовці Головного управління юстиції України в Одеській області у 2017 році створили систему фіктивних реєстраційних підприємств. Організатори афери відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права. За допомогою незаконно отриманих ключів доступу до Держреєстрів, періодично заносили неправдиву інформацію до баз даних. А також – використовували фальшиві документи, печатки, бланки і штампи підприємств, установ та організацій різних форм власності.

Із липня 2017 року до серпня 2018 року рейдерська група виконала більше 300 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна на всій території України, у тому числі в Донецькій, Луганській областях і ТОТ АР Крим. Махінації здійснювали як для клієнтів, так і для себе.

Організатори афери та її виконавці виявилися причетними до незаконних забудов в Одесі, захоплень будівельних комплексів, ділянок землі та інших об’єктів нерухомості. Вони безпідставно знімали обтяження (арешти майна), накладені державними виконавцями. Від діяльності шахраїв постраждали фізичні й юридичні особи, державні органи.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України провели серію обшуків за місцями реєстрації підприємств та проживання учасників афери. Під час слідчих дій вилучили чисельні докази незаконної діяльності.

Наразі здійснюються експертні дослідження та попередньо оцінюється шкода, завдана шахраями. Тривають слідчі дії для детального з’ясування обставин справи.