Налоговик организовал на Сумщине «конверт» с оборотом в 50 млн

Оперативники Министерства доходов и сборов совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр.
По оперативным данным деятельность «конверта» организовал бывший сотрудник одной из налоговых инспекций области», – сообщил начальник главного управления Миндоходов и сборов в Сумской области Александр СЕМЧЕНКО.

По данным пресс-службы регионального управления Миндоходов, конвертцентр работал на территории Сумской области в течение последних двух лет. Сумские предприятия проконвертировали через него более 50 млн грн .

Схема такова: с “конвертом” заключалась фиктивная сделка, например, о ремонте крыши или аренду оборудования. На счет нужной фирмы перечислялась сумма денег, которую переводили в “кэш”, деньги снимались через банк. Деятельность была хорошо замаскирована: организаторы снимали со счетов не более 150 тыс грн. в день. Именно такая сумма не подпадает под изучение работниками сектора финансового мониторинга банков. После осуществления ряда сделок в течение определенного времени фиктивные фирмы переходили на учет в Харьков, Днепропетровск или Полтаву, где сворачивали свою деятельность.

В дальнейшем для проведения операций, связанных с отмыванием средств, использовались новые фиктивные предприятия.

Сумма уклонения от налогообложения нарушителями налогового законодательства составила около 10 млн грн.

Расследованием занимается следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области