Сумские фискалы накрыли межрегиональный «конверт» с оборотом 300 млн грн. (фото)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области совместно с следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №1 разоблачили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн грн.
В ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей) правоохранители прекратили деятельность мощного межрегионального конвертационного центру. Организаторы «конверта» в течение 2017-2018 годов создали на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей ряд подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.
Незаконно проконвертированная наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» фигурантов дела) передавалась клиентам.
Руководитель конвертационного центра создал организованную преступную группу, в состав которой входило 9 человек. Чтобы замаскировать преступную деятельность, было зарегистрировано на подставных лиц 37 предприятий, в том числе и предприятия-нерезиденты.
Общий объем проконвертированных средств составил более 300 млн грн.
По результатам проведенных 12 санкционированных обысков по адресам фактического нахождения «теневых» офисов, адреса проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в преступной деятельности, изъто 2,4 млн. грн наличности в национальной и иностранной валютах; 32 печати предприятий и первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.
На счетах в банках наложен арест на 1,3 млн грн.
Сейчас следственные действия продолжаются и принимаются меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, – сообщает Пресс-служба ГУ ДФС в Сумской области