Панорама / сумы / новости / события / комментарии
18.01 Вторник

Сумское предприятие оказалось в центре скандала в Киеве (фото)

26.05.2014, 11:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регионы: Мир, Украина, Сумщина

Сумское предприятие-транзитер задействовано в схеме незаконной конвертации средств ООО «Вести Масс-Медиа».
Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходив в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении организации ООО «Вести Масс-Медиа» в Киеве.
По словам и.о. начальника ГУ Миндоходив в Сумской области Юрия БОЛЬБИТА, следственные действия, проведенные работниками Главного управления на территории издателя газеты «Вести» не были налоговой проверкой этого предприятия. Ведомством в течение 2-х месяцев расследуется незаконная деятельность ряда сумских предприятий. Отслежены нами денежные потоки и привели оперативников к одному из них — офиса ООО «Вести Масс-Медиа ».
Установлено, что на через сумское личное предприятия на счета ООО «Вести Масс-Медиа» в период с марта 2013 был переведен 93,6 млн. грн. Средства на счета сумского предприятия поступили из Крыма в виде предоставления возвратно- беспроцентного финансовой помощи.
При этом сумское предприятие все время отчиталось об отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом уклонение от уплаты налога на прибыль только 2013 год составил 17,8 млн грн. При содействии Госфинмониторинга Украины миндоходивцы разоблачили незаконные финансовые сделки, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ООО «Вести Масс-Медиа».
Сумское предприятие зарегистрировано в 2011 г. на потерянный паспорт одного из жителей Харькова и использовалось исключительно для незаконной конвертации средств.

В ходе обыска в помещении редакции оперативники обнаружили и изъяли почти 2,5 миллиона гривен, черновую бухгалтерию, печати, компьютерная техника и т.д. Проверяется информация об источниках финансирования незаконной деятельности общества, в том числе путем получения «финансовой помощи» из-за границы.
Уголовное производство продолжается по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч.3), фиктивного предпринимательства (ст. 205 ч.2) , легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч.2 Уголовного кодекса Украины).
Адвокаты «Вести Масс-Медиа» уже подали перечень замечаний по поводу проведения обыска.

Напечатать Письмо автору Просмотров 797 Комментариев 0

читайте также
ДТП на Сумщине. Есть погибший (Фото) 3 фото
07.12.2021, 10:10 Новость
Панорама Панорама 07.12.2021, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регионы: Все Просмотров 327 Комментариев 0
На Сумщині підліток викрав автомобіль (Відео) видео
07.12.2021, 08:00 Новость
Панорама Панорама 07.12.2021, 08:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
На Сумщині прикордонники затримали іноземця, який намагався незаконно перетнути кордон з РФ 2 фото
Шахраї видурили у жительки Сумщини гроші
21.10.2021, 10:52 Новость
Панорама Панорама 21.10.2021, 10:52 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регионы: Все Просмотров 118 Комментариев 0
Под Ахтыркой машина врезалась в электроопору
28.04.2021, 09:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.04.2021, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
Вчера, 16:16
Панорама Панорама Вчера, 16:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
14.01.2022, 12:49
admin adminych admin adminych 14.01.2022, 12:49 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
13.01.2022, 13:09
Панорама Панорама 13.01.2022, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
12.01.2022, 11:51
Панорама Панорама 12.01.2022, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
11.01.2022, 12:22
Панорама Панорама 11.01.2022, 12:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Предложения партнёров
15.01.2022, 17:05
admin adminych admin adminych 15.01.2022, 17:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 4 Комментариев 0
13.01.2022, 17:56
admin adminych admin adminych 13.01.2022, 17:56 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
13.01.2022, 17:06
admin adminych admin adminych 13.01.2022, 17:06 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
12.01.2022, 15:47
admin adminych admin adminych 12.01.2022, 15:47 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
12.01.2022, 15:32
admin adminych admin adminych 12.01.2022, 15:32 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Опросы

Як ви ставитеся до можливого введення карток на харчові продукти?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...