Панорама / сумы / новости / события / комментарии
02.12 Четверг

Сумское предприятие оказалось в центре скандала в Киеве (фото)

26.05.2014, 11:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регионы: Мир, Украина, Сумщина

Сумское предприятие-транзитер задействовано в схеме незаконной конвертации средств ООО «Вести Масс-Медиа».
Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходив в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении организации ООО «Вести Масс-Медиа» в Киеве.
По словам и.о. начальника ГУ Миндоходив в Сумской области Юрия БОЛЬБИТА, следственные действия, проведенные работниками Главного управления на территории издателя газеты «Вести» не были налоговой проверкой этого предприятия. Ведомством в течение 2-х месяцев расследуется незаконная деятельность ряда сумских предприятий. Отслежены нами денежные потоки и привели оперативников к одному из них — офиса ООО «Вести Масс-Медиа ».
Установлено, что на через сумское личное предприятия на счета ООО «Вести Масс-Медиа» в период с марта 2013 был переведен 93,6 млн. грн. Средства на счета сумского предприятия поступили из Крыма в виде предоставления возвратно- беспроцентного финансовой помощи.
При этом сумское предприятие все время отчиталось об отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом уклонение от уплаты налога на прибыль только 2013 год составил 17,8 млн грн. При содействии Госфинмониторинга Украины миндоходивцы разоблачили незаконные финансовые сделки, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ООО «Вести Масс-Медиа».
Сумское предприятие зарегистрировано в 2011 г. на потерянный паспорт одного из жителей Харькова и использовалось исключительно для незаконной конвертации средств.

В ходе обыска в помещении редакции оперативники обнаружили и изъяли почти 2,5 миллиона гривен, черновую бухгалтерию, печати, компьютерная техника и т.д. Проверяется информация об источниках финансирования незаконной деятельности общества, в том числе путем получения «финансовой помощи» из-за границы.
Уголовное производство продолжается по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч.3), фиктивного предпринимательства (ст. 205 ч.2) , легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч.2 Уголовного кодекса Украины).
Адвокаты «Вести Масс-Медиа» уже подали перечень замечаний по поводу проведения обыска.

Напечатать Письмо автору Просмотров 797 Комментариев 0

читайте также
В ДТП  Сумщине пострадал мопедист
13.10.2021, 07:07 Новость
Панорама Панорама 13.10.2021, 07:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регионы: Все Просмотров 80 Комментариев 0
На Сумщине в драке убили мужчину
12.10.2021, 10:10 Новость
Панорама Панорама 12.10.2021, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регионы: Все Просмотров 486 Комментариев 0
Мужчина повесился на Сумщине
21.04.2021, 10:13 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.04.2021, 10:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 296 Комментариев 0
В Сумском районе столкнулись автомобили 2 фото
19.04.2021, 10:24 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.04.2021, 10:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 200 Комментариев 0
В Сумской области мотоцикл упал на дорогу
19.04.2021, 10:02 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 19.04.2021, 10:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 177 Комментариев 1
На Сумщине мопед столнулся с припаркованым автомобилем
16.04.2021, 17:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.04.2021, 17:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 72 Комментариев 0
В Сумском районе автобус травмировал пешехода
16.04.2021, 09:51 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.04.2021, 09:51 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 148 Комментариев 0
На Сумщине покончила с собой женщина
16.04.2021, 09:44 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.04.2021, 09:44 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 372 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
Вчера, 09:16
Панорама Панорама Вчера, 09:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
29.11.2021, 15:14
admin adminych admin adminych 29.11.2021, 15:14 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
25.11.2021, 13:25
Панорама Панорама 25.11.2021, 13:25 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
17.11.2021, 15:18
Панорама Панорама 17.11.2021, 15:18 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 222 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 4 548 Комментариев 0
Предложения партнёров
30.11.2021, 12:52
admin adminych admin adminych 30.11.2021, 12:52 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
30.11.2021, 12:19
admin adminych admin adminych 30.11.2021, 12:19 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
25.11.2021, 18:53
admin adminych admin adminych 25.11.2021, 18:53 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
24.11.2021, 19:33
admin adminych admin adminych 24.11.2021, 19:33 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
23.11.2021, 16:58
admin adminych admin adminych 23.11.2021, 16:58 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Опросы

Які ваші враження від пресмарафону Володимира Зеленського?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...