Панорама / сумы / новости / события / комментарии
20.01 Воскресенье

Шарашка на миллион. На Сумщине ликвидирован конвертцентр (Фото)

11.01.2019, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумы

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций свыше 60 млн гривен

В рамках расследования уголовного производства по ст. 205, 191 УК Украины установлены жители Сум, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской области услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для осуществления противоправной деятельности организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий в Киеве и Сумской области. На счета этих предприятий бизнес реального сектора экономики переводил безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг) передавалась клиентам.

По результатам обысков на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Это — 27 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, мобильные телефоны, носители электронной информации. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 107 Комментариев 0

читайте также
И вот она нарядная… На Сумщине поймали 14 елочных браконьеров (Фото) 3 фото
28.12.2018, 11:15 Новость
Панорама Панорама 28.12.2018, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 70 Комментариев 0
Жертвы стихии. Из снежного плена на Сумщине спасли 65 человек (Видео) видео
26.12.2018, 09:43 Новость
Панорама Панорама 26.12.2018, 09:43 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 91 Комментариев 0
Опасные игры. В Сумах на улице нашли гранату (Фото) 3 фото
06.12.2018, 07:01 Новость
Панорама Панорама 06.12.2018, 07:01 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 55 Комментариев 0
Нелегальные АЗС прикрыли на Сумщине (Фото) 2 фото
04.12.2018, 08:31 Новость
Панорама Панорама 04.12.2018, 08:31 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 178 Комментариев 0
Доигрались. На Сумщине «накрыли» конвертцентр (Фото) 2 фото
26.11.2018, 07:31 Новость
Панорама Панорама 26.11.2018, 07:31 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 148 Комментариев 0
Аудитор-взяточник задержан на Сумщине (Фото) 1 фото
14.11.2018, 09:01 Новость
Панорама Панорама 14.11.2018, 09:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 69 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
Вчера, 11:01
admin adminych admin adminych Вчера, 11:01 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
17.01.2019, 11:50
admin adminych admin adminych 17.01.2019, 11:50 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
16.01.2019, 14:37
admin adminych admin adminych 16.01.2019, 14:37 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
15.01.2019, 16:19
admin adminych admin adminych 15.01.2019, 16:19 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
15.01.2019, 15:02
admin adminych admin adminych 15.01.2019, 15:02 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Опросы

Якою мовою ви хочете читати газету «Панорама» у 2019 році?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
18.01.2019, 19:54
admin adminych admin adminych 18.01.2019, 19:54 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
18.01.2019, 17:28
admin adminych admin adminych 18.01.2019, 17:28 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
17.01.2019, 11:42
admin adminych admin adminych 17.01.2019, 11:42 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
16.01.2019, 19:11
admin adminych admin adminych 16.01.2019, 19:11 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
15.01.2019, 14:06
admin adminych admin adminych 15.01.2019, 14:06 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 57 Комментариев 0