Панорама / сумы / новости / события / комментарии
17.06 Понедельник

Шарашка на миллион. На Сумщине ликвидирован конвертцентр (Фото)

11.01.2019, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумы

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций свыше 60 млн гривен

В рамках расследования уголовного производства по ст. 205, 191 УК Украины установлены жители Сум, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской области услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для осуществления противоправной деятельности организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий в Киеве и Сумской области. На счета этих предприятий бизнес реального сектора экономики переводил безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг) передавалась клиентам.

По результатам обысков на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Это — 27 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, мобильные телефоны, носители электронной информации. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 347 Комментариев 0

читайте также
На дорогах Сум разъезжают пьяные водители
03.06.2019, 06:55 Новость
Панорама Панорама 03.06.2019, 06:55 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 307 Комментариев 0
Взрывное устройство обезвредили в школе на Сумщине  (Фото) 6 фото
21.05.2019, 06:45 Новость
Панорама Панорама 21.05.2019, 06:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 315 Комментариев 0
Смерть в огне на Сумщине (Видео) видео
17.05.2019, 08:00 Новость
Панорама Панорама 17.05.2019, 08:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 57 Комментариев 0
Плохо стоял. На Сумщине угнали автомобиль (Фото) 3 фото
16.04.2019, 12:59 Новость
Панорама Панорама 16.04.2019, 12:59 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регионы: Сумщина, Великописаревский район Просмотров 429 Комментариев 0
Смертельное ДТП в Сумах. Водитель мертв, пассажирка в реанимации (Фото+видео) видео
05.04.2019, 06:51 Новость
Панорама Панорама 05.04.2019, 06:51 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 23 339 Комментариев 0
11 аварий за 2 дня произошло в Сумах 4 фото
22.03.2019, 09:31 Новость
Панорама Панорама 22.03.2019, 09:31 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 9 092 Комментариев 0
Авто всмятку. Пьяное ДТП в Сумах (Фото) 4 фото
25.02.2019, 07:28 Новость
Панорама Панорама 25.02.2019, 07:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 11 895 Комментариев 0
Нелегальные АЗС прикрыли на Сумщине (Фото) 2 фото
04.12.2018, 08:31 Новость
Панорама Панорама 04.12.2018, 08:31 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 290 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
12.06.2019, 08:30
admin adminych admin adminych 12.06.2019, 08:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 513 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 3 341 Комментариев 0
Опросы

Посещаете ли вы пляжи в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 19:28
admin adminych admin adminych Сегодня, 19:28 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 4 Комментариев 0
14.06.2019, 15:48
admin adminych admin adminych 14.06.2019, 15:48 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
13.06.2019, 19:08
admin adminych admin adminych 13.06.2019, 19:08 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
13.06.2019, 18:08
admin adminych admin adminych 13.06.2019, 18:08 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
13.06.2019, 11:54
admin adminych admin adminych 13.06.2019, 11:54 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0