Панорама / сумы / новости / события / комментарии
18.03 Понедельник

Шарашка на миллион. На Сумщине ликвидирован конвертцентр (Фото)

11.01.2019, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумы

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций свыше 60 млн гривен

В рамках расследования уголовного производства по ст. 205, 191 УК Украины установлены жители Сум, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской области услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для осуществления противоправной деятельности организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий в Киеве и Сумской области. На счета этих предприятий бизнес реального сектора экономики переводил безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг) передавалась клиентам.

По результатам обысков на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Это — 27 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, мобильные телефоны, носители электронной информации. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 302 Комментариев 0

читайте также
Наркопреступления на Сумщине. Раскрыто более 30
11.01.2019, 16:18 Новость
Панорама Панорама 11.01.2019, 16:18 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 120 Комментариев 0
Трагедия в лифте в Сумах. Кто ответит за смерть малыша? 5 фото
10.01.2019, 09:02 Новость
Панорама Панорама 10.01.2019, 09:02 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Происшествия, Топ-тема Регион: Сумы Просмотров 991 Комментариев 0
Сумщина спортивная. Итоги-2018 (Фото)
09.01.2019, 17:35 Новость
Панорама Панорама 09.01.2019, 17:35 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Спорт, Топ-тема Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 260 Комментариев 0
Пьяное ДТП в Сумах. Отделались разбитым авто и админпротоколами (Фото) 4 фото
08.01.2019, 09:01 Новость
admin adminych admin adminych 08.01.2019, 09:01 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 549 Комментариев 0
Смерть в монастыре: трактор задавил мужчину (Фото) 2 фото
04.01.2019, 11:20 Новость
Панорама Панорама 04.01.2019, 11:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регионы: Сумщина, Глуховский район Просмотров 209 Комментариев 0
И вот она нарядная… На Сумщине поймали 14 елочных браконьеров (Фото) 3 фото
28.12.2018, 11:15 Новость
Панорама Панорама 28.12.2018, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 101 Комментариев 0
Нелегальные АЗС прикрыли на Сумщине (Фото) 2 фото
04.12.2018, 08:31 Новость
Панорама Панорама 04.12.2018, 08:31 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 277 Комментариев 0
Доигрались. На Сумщине «накрыли» конвертцентр (Фото) 2 фото
26.11.2018, 07:31 Новость
Панорама Панорама 26.11.2018, 07:31 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 169 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
11.03.2019, 11:21
admin adminych admin adminych 11.03.2019, 11:21 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 96 Комментариев 0
27.02.2019, 12:31
Панорама Панорама 27.02.2019, 12:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0
10.01.2019, 16:23
Панорама Панорама 10.01.2019, 16:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 364 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 2 936 Комментариев 0
Опросы

Кому вы готовы оказать благотворительную помощь?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 20:03
admin adminych admin adminych Сегодня, 20:03 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 4 Комментариев 0
Сегодня, 12:25
admin adminych admin adminych Сегодня, 12:25 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
Сегодня, 11:49
admin adminych admin adminych Сегодня, 11:49 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
15.03.2019, 18:04
admin adminych admin adminych 15.03.2019, 18:04 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
14.03.2019, 19:49
admin adminych admin adminych 14.03.2019, 19:49 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0