Панорама / сумы / новости / события / комментарии
27.05 Среда

Шарашка на миллион. На Сумщине ликвидирован конвертцентр (Фото)

11.01.2019, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумы

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций свыше 60 млн гривен

В рамках расследования уголовного производства по ст. 205, 191 УК Украины установлены жители Сум, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской области услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для осуществления противоправной деятельности организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий в Киеве и Сумской области. На счета этих предприятий бизнес реального сектора экономики переводил безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг) передавалась клиентам.

По результатам обысков на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Это — 27 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, мобильные телефоны, носители электронной информации. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 366 Комментариев 0

читайте также
Крадіїв-домушників затримали на Сумщині (Фото) 3 фото
12.05.2020, 06:45 Новость
Панорама Панорама 12.05.2020, 06:45 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 203 Комментариев 0
На Сумщині будуть судити наркоторгівців
17.04.2020, 10:30 Новость
Панорама Панорама 17.04.2020, 10:30 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 85 Комментариев 0
Под Сумами зарезали женщину 3 фото
14.04.2020, 10:55 Новость
Панорама Панорама 14.04.2020, 10:55 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 1 034 Комментариев 0
На Сумщині активізувалися крадії
02.04.2020, 08:58 Новость
Панорама Панорама 02.04.2020, 08:58 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 211 Комментариев 0
Контрабанду на понад 1,5 мільйона гривень затримано на кордоні Сумщини (Фото) 4 фото
18 ДТП сталося на Сумщині протягом вихідних
11.03.2020, 07:12 Новость
Панорама Панорама 11.03.2020, 07:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 153 Комментариев 0
ДТП на Сумщині: жінка-пішохід померла (Фото) 4 фото
10.03.2020, 06:34 Новость
Панорама Панорама 10.03.2020, 06:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 530 Комментариев 0
2 автомобілі у Сумах підпалили невідомі вночі 4 фото
04.03.2020, 12:32 Новость
Панорама Панорама 04.03.2020, 12:32 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 129 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
26.12.2019, 15:17
Панорама Панорама 26.12.2019, 15:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 328 Комментариев 0
07.10.2019, 14:41
Панорама Панорама 07.10.2019, 14:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 335 Комментариев 0
21.08.2019, 15:39
Панорама Панорама 21.08.2019, 15:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 427 Комментариев 0
06.08.2019, 13:24
Панорама Панорама 06.08.2019, 13:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 245 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 4 313 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, не пора ли заканчивать карантин?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
24.05.2020, 14:31
admin adminych admin adminych 24.05.2020, 14:31 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
24.05.2020, 13:24
admin adminych admin adminych 24.05.2020, 13:24 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
24.05.2020, 12:55
admin adminych admin adminych 24.05.2020, 12:55 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
21.05.2020, 20:34
admin adminych admin adminych 21.05.2020, 20:34 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
18.05.2020, 17:19
admin adminych admin adminych 18.05.2020, 17:19 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 2