Панорама / сумы / новости / события / комментарии
01.06 Понедельник

Шарашка на миллион. На Сумщине ликвидирован конвертцентр (Фото)

11.01.2019, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумы

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций свыше 60 млн гривен

В рамках расследования уголовного производства по ст. 205, 191 УК Украины установлены жители Сум, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской области услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для осуществления противоправной деятельности организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий в Киеве и Сумской области. На счета этих предприятий бизнес реального сектора экономики переводил безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг) передавалась клиентам.

По результатам обысков на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Это — 27 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, мобильные телефоны, носители электронной информации. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 366 Комментариев 0

читайте также
Поліція Сумщини минулими вихідними вилучала наркотики 8 разів
Сегодня, 15:06 Новость
Панорама Панорама Сегодня, 15:06 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 44 Комментариев 0
Крадіїв-домушників затримали на Сумщині (Фото) 3 фото
12.05.2020, 06:45 Новость
Панорама Панорама 12.05.2020, 06:45 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 204 Комментариев 0
На Сумщині будуть судити наркоторгівців
17.04.2020, 10:30 Новость
Панорама Панорама 17.04.2020, 10:30 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 86 Комментариев 0
Под Сумами зарезали женщину 3 фото
14.04.2020, 10:55 Новость
Панорама Панорама 14.04.2020, 10:55 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 1 041 Комментариев 0
На Сумщині активізувалися крадії
02.04.2020, 08:58 Новость
Панорама Панорама 02.04.2020, 08:58 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 211 Комментариев 0
Контрабанду на понад 1,5 мільйона гривень затримано на кордоні Сумщини (Фото) 4 фото
18 ДТП сталося на Сумщині протягом вихідних
11.03.2020, 07:12 Новость
Панорама Панорама 11.03.2020, 07:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 153 Комментариев 0
2 автомобілі у Сумах підпалили невідомі вночі 4 фото
04.03.2020, 12:32 Новость
Панорама Панорама 04.03.2020, 12:32 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 129 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
Сегодня, 13:26
Панорама Панорама Сегодня, 13:26 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
29.05.2020, 11:12
Панорама Панорама 29.05.2020, 11:12 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
26.12.2019, 15:17
Панорама Панорама 26.12.2019, 15:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 331 Комментариев 0
07.10.2019, 14:41
Панорама Панорама 07.10.2019, 14:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 336 Комментариев 0
21.08.2019, 15:39
Панорама Панорама 21.08.2019, 15:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 428 Комментариев 0
Опросы

Как вы планируете провести отпуск летом?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
30.05.2020, 18:27
admin adminych admin adminych 30.05.2020, 18:27 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
28.05.2020, 15:03
admin adminych admin adminych 28.05.2020, 15:03 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
24.05.2020, 14:31
admin adminych admin adminych 24.05.2020, 14:31 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
24.05.2020, 13:24
admin adminych admin adminych 24.05.2020, 13:24 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
24.05.2020, 12:55
admin adminych admin adminych 24.05.2020, 12:55 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0