Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.08 Воскресенье

Шарашка на миллион. На Сумщине ликвидирован конвертцентр (Фото)

11.01.2019, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумы

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций свыше 60 млн гривен

В рамках расследования уголовного производства по ст. 205, 191 УК Украины установлены жители Сум, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской области услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для осуществления противоправной деятельности организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий в Киеве и Сумской области. На счета этих предприятий бизнес реального сектора экономики переводил безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг) передавалась клиентам.

По результатам обысков на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Это — 27 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, мобильные телефоны, носители электронной информации. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 351 Комментариев 0

читайте также
Пассажирский автобус в кювете. ЧП на Сумщине (Фото) 3 фото
08.07.2019, 08:01 Новость
Елена Николаева Елена Николаева 08.07.2019, 08:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 706 Комментариев 0
Чиновник-взяточник задержан на Сумщине (Фото) 4 фото
08.07.2019, 06:00 Новость
Панорама Панорама 08.07.2019, 06:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 880 Комментариев 0
В центре города не разъехались иномарки. ДТП на Сумщине (Фото) 2 фото
04.07.2019, 11:52 Новость
Панорама Панорама 04.07.2019, 11:52 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 457 Комментариев 0
На дорогах Сум разъезжают пьяные водители
03.06.2019, 06:55 Новость
Панорама Панорама 03.06.2019, 06:55 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 588 Комментариев 0
Пострадавшая в больнице. ДТП на Сумщине (Фото) 3 фото
31.05.2019, 07:56 Новость
Панорама Панорама 31.05.2019, 07:56 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 377 Комментариев 0
Смерть в огне на Сумщине (Видео) видео
17.05.2019, 08:00 Новость
Панорама Панорама 17.05.2019, 08:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 164 Комментариев 0
Смерть под колесами в Сумах (Фото) 5 фото
06.05.2019, 15:11 Новость
Панорама Панорама 06.05.2019, 15:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 5 007 Комментариев 0
И вот она нарядная… На Сумщине поймали 14 елочных браконьеров (Фото) 3 фото
28.12.2018, 11:15 Новость
Панорама Панорама 28.12.2018, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 120 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
21.08.2019, 15:39
Панорама Панорама 21.08.2019, 15:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 93 Комментариев 0
20.08.2019, 12:07
Панорама Панорама 20.08.2019, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 0
16.08.2019, 12:30
admin adminych admin adminych 16.08.2019, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
14.08.2019, 16:01
admin adminych admin adminych 14.08.2019, 16:01 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 112 Комментариев 0
09.08.2019, 13:42
Панорама Панорама 09.08.2019, 13:42 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 425 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, участившиеся сообщения о минировании различных зданий в г. Сумы - это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
19.08.2019, 20:41
admin adminych admin adminych 19.08.2019, 20:41 Категория: Рубрика: Работа Регионы: Все Просмотров 89 Комментариев 0
19.08.2019, 20:17
admin adminych admin adminych 19.08.2019, 20:17 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
16.08.2019, 18:08
admin adminych admin adminych 16.08.2019, 18:08 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
15.08.2019, 12:58
admin adminych admin adminych 15.08.2019, 12:58 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
13.08.2019, 19:25
admin adminych admin adminych 13.08.2019, 19:25 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0