Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.06 Вторник

Шарашка на миллион. На Сумщине ликвидирован конвертцентр (Фото)

11.01.2019, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумы

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области ликвидировали конвертационный центр с объемом операций свыше 60 млн гривен

В рамках расследования уголовного производства по ст. 205, 191 УК Украины установлены жители Сум, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Сумской области услуги по незаконному формированию налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для осуществления противоправной деятельности организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и транзитных предприятий в Киеве и Сумской области. На счета этих предприятий бизнес реального сектора экономики переводил безналичные средства в качестве оплаты за якобы приобретенные товары, работы и услуги. В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные деньги (за исключением 10-12%, которые служили «вознаграждением» за оказание незаконных услуг) передавалась клиентам.

По результатам обысков на основании постановлений суда по адресам нахождения «теневого» офисного помещения, которое использовалось участниками конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов обнаружено и изъято доказательства противоправной деятельности. Это — 27 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования, документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, мобильные телефоны, носители электронной информации. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 347 Комментариев 0

читайте также
Взрывное устройство обезвредили в школе на Сумщине  (Фото) 6 фото
21.05.2019, 06:45 Новость
Панорама Панорама 21.05.2019, 06:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 317 Комментариев 0
Смерть под колесами в Сумах (Фото) 5 фото
06.05.2019, 15:11 Новость
Панорама Панорама 06.05.2019, 15:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 4 705 Комментариев 0
Сумчанка травмирована в ДТП на переходе (Фото+видео) видео
22.04.2019, 06:44 Новость
Панорама Панорама 22.04.2019, 06:44 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 732 Комментариев 0
Плохо стоял. На Сумщине угнали автомобиль (Фото) 3 фото
16.04.2019, 12:59 Новость
Панорама Панорама 16.04.2019, 12:59 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регионы: Сумщина, Великописаревский район Просмотров 433 Комментариев 0
11 аварий за 2 дня произошло в Сумах 4 фото
22.03.2019, 09:31 Новость
Панорама Панорама 22.03.2019, 09:31 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 9 094 Комментариев 0
Концы в реку. Мать-убийцу задержали на Сумщине (Фото+видео) видео
11.03.2019, 06:23 Новость
Панорама Панорама 11.03.2019, 06:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 330 Комментариев 0
На Сумщине погибли пятеро
06.03.2019, 08:10 Новость
Панорама Панорама 06.03.2019, 08:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 647 Комментариев 0
И вот она нарядная… На Сумщине поймали 14 елочных браконьеров (Фото) 3 фото
28.12.2018, 11:15 Новость
Панорама Панорама 28.12.2018, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 117 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
21.06.2019, 14:22
admin adminych admin adminych 21.06.2019, 14:22 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 3 440 Комментариев 0
Опросы

Пойдете ли вы на парламентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
21.06.2019, 12:52
admin adminych admin adminych 21.06.2019, 12:52 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
20.06.2019, 16:15
admin adminych admin adminych 20.06.2019, 16:15 Категория: Рубрика: Сырье, материалы Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
20.06.2019, 13:40
admin adminych admin adminych 20.06.2019, 13:40 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
18.06.2019, 19:40
admin adminych admin adminych 18.06.2019, 19:40 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
18.06.2019, 11:27
admin adminych admin adminych 18.06.2019, 11:27 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0