Панорама / сумы / новости / события / комментарии
09.04 Четверг

Незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші ліквідовано на Сумщині

08.11.2019, 08:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші, через яку протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на 50 млн гривень.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували та забезпечували функціонування схеми незаконної закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші.

У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії — суб’єкти ЗЕД та низку пов’язаних фізичних осіб – підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо-пір’яної суміші у населення за готівку. У подальшому вказану продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах та експортували до Російської Федерації, Литви та Німеччини в адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів, за заниженими цінами.

При цьому, в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відображалось як закупівля у підконтрольних фізичних осіб – підприємців.

Разом з тим, під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів (контракти, фітосанітарні сертифікати, посвідчення якості продукції та ін.), в яких значно занижували ціну продукції, що давало змогу документально занижувати валютну виручку та ухилятися від сплати податків. При цьому частину валютної виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою, яку останні знову використовували для закупівлі нелегальної сировини, її легалізації та експорту.

Таким чином через підконтрольні СГД протягом 2018-2019 років фігуранти провели операцій на суму близько 50 млн гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також за місцями їх проживання в м. Суми та Сумській області.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис 502 мішки пухо-пір’яної суміші, загальною вартістю понад 20 млн гривень, печатки підконтрольних СГД та ФОП, залучених до незаконної діяльності, чисті аркуші з відбитками їх печаток та підписами, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ, речі та документи.

Триває слідство.

Напечатать Письмо автору Просмотров 248 Комментариев 0

читайте также
До 5 років позбавлення волі засудили наркодилера на Сумщині
25.02.2020, 10:24 Новость
Панорама Панорама 25.02.2020, 10:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 90 Комментариев 0
Житель Сумщины сгорел в собственном доме видео
20.02.2020, 10:26 Новость
Панорама Панорама 20.02.2020, 10:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 109 Комментариев 0
На Сумщине задержали вдрызг пьяного водителя (Видео) видео
20.02.2020, 07:33 Новость
Панорама Панорама 20.02.2020, 07:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 254 Комментариев 0
Пьяный отчим изнасиловал падчерицу на Сумщине
19.02.2020, 07:35 Новость
Панорама Панорама 19.02.2020, 07:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 770 Комментариев 0
Поліцейські викрили жителя Сумщини у зберіганні наркотиків 1 фото
17.02.2020, 15:09 Новость
Панорама Панорама 17.02.2020, 15:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 77 Комментариев 0
Пьяный водитель чудом остался жив на Сумщине 1 фото
17.02.2020, 07:15 Новость
Панорама Панорама 17.02.2020, 07:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 179 Комментариев 0
Грузовое ДТП на Сумщине: травмированы трое (Фото) 4 фото
14.02.2020, 10:17 Новость
Панорама Панорама 14.02.2020, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 313 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
03.04.2020, 19:17
Панорама Панорама 03.04.2020, 19:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 147 Комментариев 0
02.04.2020, 14:35
admin adminych admin adminych 02.04.2020, 14:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 69 Комментариев 1
27.03.2020, 13:29
Панорама Панорама 27.03.2020, 13:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 460 Комментариев 0
25.03.2020, 12:58
admin adminych admin adminych 25.03.2020, 12:58 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
24.03.2020, 09:15
admin adminych admin adminych 24.03.2020, 09:15 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Опросы

Как вы проводите время на карантине?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
07.04.2020, 19:53
admin adminych admin adminych 07.04.2020, 19:53 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
03.04.2020, 20:23
admin adminych admin adminych 03.04.2020, 20:23 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
01.04.2020, 17:34
admin adminych admin adminych 01.04.2020, 17:34 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
31.03.2020, 20:55
admin adminych admin adminych 31.03.2020, 20:55 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
30.03.2020, 19:02
admin adminych admin adminych 30.03.2020, 19:02 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0