Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.11 Пятница

Незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші ліквідовано на Сумщині

08.11.2019, 08:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші, через яку протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на 50 млн гривень.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували та забезпечували функціонування схеми незаконної закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші.

У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії — суб’єкти ЗЕД та низку пов’язаних фізичних осіб – підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо-пір’яної суміші у населення за готівку. У подальшому вказану продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах та експортували до Російської Федерації, Литви та Німеччини в адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів, за заниженими цінами.

При цьому, в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відображалось як закупівля у підконтрольних фізичних осіб – підприємців.

Разом з тим, під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів (контракти, фітосанітарні сертифікати, посвідчення якості продукції та ін.), в яких значно занижували ціну продукції, що давало змогу документально занижувати валютну виручку та ухилятися від сплати податків. При цьому частину валютної виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою, яку останні знову використовували для закупівлі нелегальної сировини, її легалізації та експорту.

Таким чином через підконтрольні СГД протягом 2018-2019 років фігуранти провели операцій на суму близько 50 млн гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також за місцями їх проживання в м. Суми та Сумській області.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис 502 мішки пухо-пір’яної суміші, загальною вартістю понад 20 млн гривень, печатки підконтрольних СГД та ФОП, залучених до незаконної діяльності, чисті аркуші з відбитками їх печаток та підписами, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ, речі та документи.

Триває слідство.

Напечатать Письмо автору Просмотров 199 Комментариев 0

читайте также
Збив пішохода і зник. ДТП на Сумщині (Фото) 2 фото
16.10.2019, 14:25 Новость
Панорама Панорама 16.10.2019, 14:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 267 Комментариев 0
Житель Сумщины устроил стрельбу из-за ревности (Фото) 6 фото
16.10.2019, 08:00 Новость
Панорама Панорама 16.10.2019, 08:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 229 Комментариев 0
Экокатастрофа на Сумщине? Анализ воды из Сейма 1 фото
15.10.2019, 16:20 Новость
Панорама Панорама 15.10.2019, 16:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 216 Комментариев 0
Серийного насильника судят на Сумщине
15.10.2019, 07:36 Новость
Панорама Панорама 15.10.2019, 07:36 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 224 Комментариев 0
На Сумщине пенсионеров ограбили ради бутылки
10.10.2019, 10:38 Новость
Панорама Панорама 10.10.2019, 10:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 104 Комментариев 0
Агролесхоз на Сумщине не допустил экоинспекцию к проверке
09.10.2019, 13:55 Новость
Панорама Панорама 09.10.2019, 13:55 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 260 Комментариев 0
2 смерти на стройке. ЧП на Сумщине
09.10.2019, 07:58 Новость
Панорама Панорама 09.10.2019, 07:58 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регионы: Сумы, Сумщина Просмотров 4 633 Комментариев 0
Комісар-хабарник затриманий на Сумщині 2 фото
02.09.2019, 10:22 Новость
Панорама Панорама 02.09.2019, 10:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 128 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
Вчера, 15:04
admin adminych admin adminych Вчера, 15:04 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
07.10.2019, 14:41
Панорама Панорама 07.10.2019, 14:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 135 Комментариев 0
21.08.2019, 15:39
Панорама Панорама 21.08.2019, 15:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 272 Комментариев 0
06.08.2019, 13:24
Панорама Панорама 06.08.2019, 13:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 133 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 3 927 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете начало отопительного сезона в Сумах?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 17:31
admin adminych admin adminych Сегодня, 17:31 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 1 Комментариев 0
Сегодня, 16:56
admin adminych admin adminych Сегодня, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
Вчера, 17:49
admin adminych admin adminych Вчера, 17:49 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Вчера, 17:13
admin adminych admin adminych Вчера, 17:13 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Вчера, 15:29
admin adminych admin adminych Вчера, 15:29 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0