Панорама / сумы / новости / события / комментарии
21.01 Вторник

Незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші ліквідовано на Сумщині

08.11.2019, 08:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували незаконну схему закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші, через яку протягом 2018-2019 рр. було проведено операцій на 50 млн гривень.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які організували та забезпечували функціонування схеми незаконної закупівлі та експорту пухо-пір’яної суміші.

У своїй діяльності фігуранти використовували підконтрольні компанії — суб’єкти ЗЕД та низку пов’язаних фізичних осіб – підприємців, від імені яких здійснювалася закупівля пухо-пір’яної суміші у населення за готівку. У подальшому вказану продукцію переробляли в складських приміщеннях на спеціальних верстатах та експортували до Російської Федерації, Литви та Німеччини в адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів, за заниженими цінами.

При цьому, в обліку підконтрольних компаній-експортерів придбання сировини документально відображалось як закупівля у підконтрольних фізичних осіб – підприємців.

Разом з тим, під час експорту готової продукції фігуранти підробляли пакети документів, необхідних для митного оформлення товарів (контракти, фітосанітарні сертифікати, посвідчення якості продукції та ін.), в яких значно занижували ціну продукції, що давало змогу документально занижувати валютну виручку та ухилятися від сплати податків. При цьому частину валютної виручки підконтрольні нерезиденти повертали організаторам готівкою, яку останні знову використовували для закупівлі нелегальної сировини, її легалізації та експорту.

Таким чином через підконтрольні СГД протягом 2018-2019 років фігуранти провели операцій на суму близько 50 млн гривень.

На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних та нежитлових приміщеннях, якими користувалися фігуранти, а також за місцями їх проживання в м. Суми та Сумській області.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 2 тис 502 мішки пухо-пір’яної суміші, загальною вартістю понад 20 млн гривень, печатки підконтрольних СГД та ФОП, залучених до незаконної діяльності, чисті аркуші з відбитками їх печаток та підписами, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ, речі та документи.

Триває слідство.

Напечатать Письмо автору Просмотров 229 Комментариев 0

читайте также
Авто в кювете. ДТП на Сумщине (Видео) видео
09.12.2019, 07:00 Новость
Панорама Панорама 09.12.2019, 07:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 538 Комментариев 0
820 тис. грн вкрали на ремонті дороги на Сумщині
05.12.2019, 14:00 Новость
Панорама Панорама 05.12.2019, 14:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 0
Забил отца до смерти. ЧП на Сумщине 3 фото
05.12.2019, 07:00 Новость
Панорама Панорама 05.12.2019, 07:00 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 286 Комментариев 0
Житель Сумщины погиб на пожаре в собственном доме
08.11.2019, 11:25 Новость
Панорама Панорама 08.11.2019, 11:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 250 Комментариев 0
Опасные дороги в Сумах. 9 пьяных ДТП за 2 дня 1 фото
08.11.2019, 07:00 Новость
Панорама Панорама 08.11.2019, 07:00 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 303 Комментариев 0
Кто отравил детей на Сумщине?
04.10.2019, 07:00 Новость
Панорама Панорама 04.10.2019, 07:00 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 68 Комментариев 0
Повернути землю у держвласність вимагають на Сумщині
17.09.2019, 11:25 Новость
Панорама Панорама 17.09.2019, 11:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 200 Комментариев 0
На Сумщине задержали подозреваемую в сутенерстве
16.09.2019, 13:19 Новость
Панорама Панорама 16.09.2019, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 994 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Новости партнёров
26.12.2019, 15:17
Панорама Панорама 26.12.2019, 15:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 173 Комментариев 0
07.10.2019, 14:41
Панорама Панорама 07.10.2019, 14:41 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 228 Комментариев 0
21.08.2019, 15:39
Панорама Панорама 21.08.2019, 15:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 343 Комментариев 0
06.08.2019, 13:24
Панорама Панорама 06.08.2019, 13:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 186 Комментариев 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 4 266 Комментариев 0
Опросы

Нравится ли вам нынешняя зима?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 13:05
admin adminych admin adminych Вчера, 13:05 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 7 Комментариев 0
Вчера, 11:45
admin adminych admin adminych Вчера, 11:45 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0
Вчера, 10:22
admin adminych admin adminych Вчера, 10:22 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 9 Комментариев 0
18.01.2020, 16:10
admin adminych admin adminych 18.01.2020, 16:10 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
16.01.2020, 17:41
admin adminych admin adminych 16.01.2020, 17:41 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0