Региональный отдел Госфинмониторинга на Сумщине появился в мае прошлого года, но официальное открытие состоялось недавно. Чтобы понять, что такое финансовая разведка, достаточно вспомнить голливудский фильм «Поймай меня, если сможешь», главный герой которого подделывал документы и долго ускользал от рук правосудия.
Его удалось поймать с помощью анализа и кропотливых проверок. Ясно одно: работа подобных подразделений направлена на истребление теневого бизнеса и финансовых махинаций. Об особенностях работы отдела финансовой разведки в Сумской области рассказывает его начальник Анатолий КУРЕНСКОВ.

r: С какой целью создана финансовая разведка?
А.К.: Эта структура возникла по требованию сегодняшнего дня. Подставные фирмы и банки, «грязные» деньги и их «отмывание» начали угрожать экономической безопасности Украины. Международная организация FATF, которая борется с подобными явлениями, в 2002 г. ввела экономические санкции относительно нашей страны за несоответствие отечественного законодательства международным стандартам. После этого создали Госфинмониторинг, основой работы которого стали законы «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и «О борьбе с терроризмом». Структуру создавали с нуля 5 лет назад, и усилия не были напрасны. Приблизительно год назад FATF исключил Украину из черного списка стран, которые недостаточно борются с отмыванием «грязных» денег. Этот шаг стал позитивным сигналом для Европейского союза.


r: Чем занимается отдел и насколько это секретно?
А.К.: Мы анализируем информацию от субъектов первичного финансового мониторинга, устанавливаем теневые схемы, направляем выводы правоохранительным органам. Тщательно и длительное время следим за финансовыми операциями какого-нибудь экономического субъекта. Если находим признаки махинаций, передаем материалы в правоохранительные органы. По телефону «горячей линии» 68–31–55 бизнесмены могут узнать, считается ли операция сомнительной, или выяснить серьезность намерений клиента.

Или возьмем проблему терроризма. Оружие и наемники стоят огромных денег. Понятно, что они имеют нелегальное происхождение. Это реально отследить с помощью кропотливой проверки финансовых потоков.

Методы отмывания денег постоянно усовершенствуются. Нашим специалистам необходимо чувствовать, какие финансовые схемы и методы могут использовать мошенники, и своевременно выявлять и предотвращать их. На основании полученных данных финразведка Украины разрабатывает рекомендации для банков, финансовых учреждений правоохранительных органов. У нас есть учебно-методический центр — уникальное заведение, где сейчас обучаются украинские специалисты, а скоро будут учиться и иностранцы.

r: Какие финансовые махинации распространены на Сумщине?
В области существует много путей отмывания доходов, полученных преступным путем. Это практикуется в игровом бизнесе, ломбардах, банках, финансовых пирамидах, на рынке ценных бумаг и финансовых услуг, в страховые компаниях. Например, если у предпринимателя десять игровых автоматов, то и лицензий должно быть десять. Как правило, он берет пару лицензий, а остальные автоматы не регистрирует. Кто может гарантировать, что здесь нет отмывания денег? Легко договориться с предпринимателем и «получить» огромную сумму, будто выиграв ее в автомат.

Сейчас мы занимаемся регистрацией предприятий Сумщины. Это долгосрочный, трудоемкий и щепетильный процесс, который постороннему человеку может показаться пустой тратой времени. В будущем мы получим результат: вводишь в компьютер запрос — и он мгновенно выдает «проблемные» фирмы.

Финразведка базируется на информации. Мы пользуемся базами FATF, которая объединяет более 130 стран мира. Эта организация охотно делиться всеми имеющимися материалами. Раньше о получении такого рода информации мечтали только те, кто имел личные связи в других странах.

Я не имею права разглашать информацию об отмывании денег на Сумщине. Эти материалы можно получить только по решению суда по каждому конкретному делу. Скажу только, что наши специалисты необыкновенно высокого уровня, а технологии позволяют отслеживать движение денег в любой точке земного шара.